Калужские мошенники украли более 100 млн рублей у корейского кондитерского производства "ЛОТТЕ"

Следователь по особо важным делам регионального управления СК России Кристина ШАГОВА рассказала про уголовное дело, которое было возбуждено ещё 5 июня 2014 года по факту покушения на мошенничество и фальсификации доказательств по арбитражному делу. Тогда еще ничто не предвещало огромного объема работы, который придется выполнить правоохранительным органам, чтобы довести его до суда.

Материалы поступили из Арбитражного суда Калужской области, где проходил довольно странный судебный процесс. ООО «Юридическое агентство «Де-факто» выдвинуло иск против предприятия ООО «Лотте КФ Рус», расположенного на территории Обнинска. Производит оно знаменитое печенье «Чоко Пай» и другие кондитерские изделия. Предметом иска стал якобы заключенный договор займа на 4 миллиона рублей. Представители истца утверждали, что в 2010 году указанная сумма была дана агентством в долг, а компания «Лотте» не вернула деньги.

Ответчики, мягко говоря, опешили от таких заявлений, поскольку ни о каких заимствованиях понятия не имели. Да и сам факт того, что крупный корейский инвестор станет одалживать у кого-то такие суммы, вызывал справедливые сомнения. Но в качестве доказательства агентство «Де-факто» предоставило суду договор займа и две квитанции. На одной из них стояла подпись генерального директора ООО «Лотте КФ Рус» О Чоля, на другой – коммерческого директора Ли Хва Дона. При этом представители истца не могли определиться, кому именно были переданы деньги.

Проведенная техническая экспертиза документов позволила установить, что обе квитанции сфабрикованы путем наложения одних текстов на другие. Подписи руководителей были вырезаны из каких-то других документов и к ним добавлен текст. В самом же договоре у экспертов вызвала сомнение подлинность автографа Ли Хва Дона на документе. Они пришли к выводу, что за коммерческого директора расписался кто-то другой.

Арбитражные разборки

Когда представители юридического агентства поняли, что дело принимает неприятный для них оборот, они сделали круглые глаза и отозвали свой иск. Мол, дело давнее, они не в курсе, кто составлял и подписывал документы.

Но в арбитражном суде решили не оставлять фальсификацию доказательств без внимания и передали материалы в Следственный комитет. Вызванный к следователю адвокат, представлявший интересы корейской компании, сообщил, что ООО «Лотте КФ Рус» судится в арбитраже еще с тремя организациями – ООО «УТК Магнит», ООО «Агроторг Регион» и ООО «Тандер Волга».

Производитель пытался взыскать с них оплату за поставленные кондитерские изделия. Его контрагенты, в свою очередь, категорически отрицали факт поставки продукции и требовали вернуть якобы переведенные ими авансовые платежи. При этом все три организации в суде представляли юристы агентства «Де-факто».

«Троянский конь»

Впоследствии было установлено, что хитрую схему хищения продукции предприятия придумал начальник отдела сетевых продаж ООО «Лотте КФ Рус» Антон Тимошин. Благодаря своим действительно выдающимся деловым качествам он сумел не только проникнуть в компанию и добиться назначения на высокую должность, но и завоевать полное и безоговорочное доверие своих корейских руководителей. Долгое время они не замечали его махинаций.

Тимошин и его соучастники продавали кондитерские изделия фирмы «Лотте» мелким дистрибьюторам центрального региона и частным предпринимателям Северного Кавказа. При этом по документам все проходило как поставки продукции крупным торговым сетям. Для этих целей злоумышленники использовали три вышеупомянутые организации – «УТК Магнит», «Агроторг Регион» и «Тандер Волга». Своему руководству Тимошин преподнес их как дочерние представительства крупных российских торговых сетей, в которые входят магазины «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и другие. На самом же деле, кроме созвучных названий, никакого отношения друг к другу они не имели.

Поскольку новые дистрибьюторы позиционировались как торговые сети, готовые реализовывать крупные партии товара, им были предоставлены значительные преимущества – бесплатная доставка, отсрочка платежей, оптовые скидки на цены, дополнительные бонусы за объем проданной продукции, оплата маркетинговых услуг и т. д. Не проверив своих контрагентов, корейские руководители без лишних вопросов подписывали соглашения, благо напечатаны они были на фирменных бланках ЗАО «Тандер».

Выполняя указания Тимошина, его подчиненные составляли договоры, выписывали заявки на поставку товара и подавали их на склад и в логистический отдел. Там у Тимошина тоже были хорошие знакомые, которые без проблем выполняли его просьбы и вносили изменения в маршрутные карты. В результате по документам машины выполняли рейсы по адресам торговых центров, а фактически доставляли товар мелким дистрибьюторам, которых находил все тот же Тимошин.

Затянувшаяся расплата

Первый такой договор был заключен в 2010 году с ООО «УТК Магнит». До октября 2011 года организация исправно получала кондитерскую продукцию. К тому времени были подписаны соглашения еще с двумя контрагентами, фигурирующими в уголовном деле. И если ООО «УТК Магнит» через два года все-таки расплатилось по счетам, то «Агроторг Регион» и «Тандер Волга» так и не вернули деньги за продукцию.

Руководство ООО «Лотте КФ Рус» долгое время ни о чем не подозревало, но постепенно долги достигли гигантской суммы, которая даже с учетом всех скидок и бонусов перевалила за 100 миллионов рублей. У корейских директоров наконец возник справедливый вопрос: почему торговые сети больше года не платят за поставленный им товар?

Разобраться с проблемой поручили… начальнику отдела сетевых продаж. Антона Тимошина попросили организовать встречу с руководством торговых сетей, чтобы напрямую снять все вопросы. Некоторое время он говорил, что дистрибьюторы не идут на диалог, и обещал, что в итоге все будет оплачено. Тянуть время удавалось до тех пор, пока представители ООО «Лотте КФ Рус», минуя Тимошина, не навели справки о должниках и узнали печальную для себя новость – никакого отношения к крупным торговым сетям эти организации не имеют.

Злоумышленники сбывали кондитерскую продукцию корейского предприятия ООО «Лотте КФ Рус» из Обнинска мелким дистрибьюторам, оформляя при этом поддельные документы на её поставку крупным торговым сетям.

Подвела жадность

Узнав о мошеннической схеме, корейские инвесторы попытались решить все полюбовно. Они пообещали ее организатору - начальнику отдела сетевых продаж Антону Тимошину - не предъявлять претензий, если тот вернет деньги за пропавший по его вине товар. Аферист предложил план - сообщил, что есть организация, готовая заключить договор о переуступке долгов и взять на себя обязательства по возврату денег. Но взамен она хочет получать продукцию предприятия на тех же льготных условиях. А погашение долгов будет производиться постепенно вместе с выплатами за реализованный товар.

Корейцы согласились и подписали необходимые документы, но уже через пару месяцев поняли, что их пытаются обмануть по прежней схеме. После первых же задержек с оплатой они обратились в арбитражные суды по месту приписки задолжавших им организаций.

В ответ представители ООО «Агроторг Регион» и «Тандер Волга» заявили, что не заключали с истцом никаких договоров, а лишь высказали пожелания о покупке товара, перечислили аванс, но так ничего и не получили. Что касается предъявленных им документов, то и подписи там стоят не те, и печати чужие. Запрошенные арбитражными судами в налоговых инспекциях и банковских организациях сведения подтвердили, что подписи и печати действительно отличаются от тех, что стоят в договорах и товарных накладных.

В довершение всего в начале 2013 года в Арбитражный суд Калужской области обратились представители ООО «УТК Магнит», заявившие о том, что их организация на протяжении двух лет перечисляла предприятию «Лотте КФ Рус» авансовые платежи, а товар так и не получила. И потребовали вернуть им более 80 миллионов рублей. Примерно в то же время подоспел и иск о возврате четырехмиллионного долга от ООО «Юридическое агентство «Де-Факто».

- Мошенников подвела жадность. Если бы они не подали в Калужский арбитражный суд иск о возврате займа с явно сфальсифицированными документами, разбирательства так бы и остались на уровне арбитражных судов. Все бы выглядело как гражданско-правовые отношения, до следствия дело бы не дошло, и компания «Лотте» просто потеряла бы очень большие деньги. Но материалы поступили в Следственный комитет, и мы раскопали эту ситуацию, - вспоминает следователь по особо важным делам регионального управления Следственного комитета России Кристина Шагова.

Доказательства в письмах

Допросив представителя потерпевшей стороны и корейских руководителей ООО «Лотте КФ Рус», следователь приступила к сбору доказательств. Первым делом она получила в суде разрешение на выемку данных и начала изучение электронной почты вовлеченных в преступную схему сотрудников компании. Объем работы был гигантским - только по одному из адресов количество писем превысило 24 тысячи. Многие письма были удалены, но в почтовых ящиках удалось обнаружить первые зацепки.

В переписке сотрудницы логистического отдела удалось найти таблицу по организациям «Тандер Волга» и «Агроторг Регион». В ней были указаны реальные адреса получавших товар мелких дистрибьюторов. Там же сохранилась переписка с диспетчером грузоперевозок, которая получала заявки на предоставление транспорта и получала от водителей подтверждающие документы о доставке продукции. Изучив содержимое почтового ящика диспетчера, правоохранители обнаружили всю документацию о поставках. Оказалось, что товар компании «Лотте» уходил в Рязанскую область, Москву и Подмосковье, Краснодарский край и на Северный Кавказ. Были установлены перевозчики и реальные получатели.

При знакомстве с почтой начальника отдела сетевых продаж Антона Тимошина следователь выяснила, что у него есть еще один электронный адрес. Запросили данные и на него. Там-то и обнаружилась вся черная бухгалтерия организатора аферы. В красивых раскрашенных таблицах стрелочками было указано движение денег и товаров между организациями, через какие фирмы-однодневки и какие суммы обналичивались. В почте нашлась и переписка с изготовителем печатей, которыми затем штамповали подложные накладные.

140 томов уголовного дела

Стало понятно, что и где следует искать. Начались осмотры и выемки документации в налоговых инспекциях и банковских организациях, проведен анализ движения средств по счетам, допрошены многие сотрудники компании «Лотте», начиная от директоров и заканчивая менеджерами и работниками складов. Для допроса остальных свидетелей следователям и оперативникам пришлось выезжать в различные регионы страны.

В феврале 2013 года руководители ООО «Лотте КФ Рус» наконец приняли решение об увольнении Тимошина и других скомпрометировавших себя сотрудников. Поэтому после начала расследования их тоже пришлось разыскивать по разным городам и весям.

Интересные факты вскрылись при проверке организаций «УТК Магнит», «Агроторг Регион» и «Тандер Волга». Генеральным директором первой оказался приятель Тимошина, руководитель ООО «Юридическое агентство «Де-Факто» Игорь Буслик. В остальных аналогичные должности занимали тесть Буслика и его коллега по юридическому агентству. На него же оказались оформлены организации второго этапа, между которыми переводились деньги.

Помимо Тимошина и Буслика фигурантом уголовного дела стал сотрудник отдела сетевых продаж ООО «Лотте КФ Рус» Максим Гочуа. Его почерком был заполнен ряд товарных накладных. Кроме того, другие сотрудники показали, что он был в курсе всех махинаций шефа и выдавал им липовые печати организаций.

Остальные участники схемы проходили по делу как свидетели. Прямых доказательств получения ими преступного дохода не было, а сами сотрудники утверждали, что выполняли указания начальства и не хотели конфликтовать с Тимошиным, который имел большой авторитет у руководства предприятия. Их активное сотрудничество со следствием тоже повлияло на это решение.


Один в бегах, другие - в колонии

К сожалению, задержать организатора преступной схемы оперативники не успели. По месту прописки тот не проживал. А когда сыщики все-таки вычислили его московскую квартиру и нанесли визит, выяснилось, что Тимошин несколько дней назад спешно отбыл за границу. Заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Было известно, что улетел он в Испанию, потом объявлялся в Грузии и Израиле, где якобы проходил лечение. В итоге его следы окончательно затерялись.

Игорь Буслик и Максим Гочуа были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Приговором суда первому назначено наказание в виде девяти лет, второму - в виде семи лет лишения свободы. По мнению специалистов, такие большие сроки по экономическим делам у нас выносятся нечасто.

Кроме того, судья удовлетворил иск представителей ООО «Лотте КФ Рус» о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба. В ходе следствия были арестованы земельные участки, дома и другое имущество обвиняемых, средства от реализации которых направили в счет оплаты причиненного ущерба.

Поделиться новостью