В Калуге раскрыта схема по обналичиванию почти миллиарда рублей: задержаны теневые банкиры

В Калуге сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, которая на протяжении трёх лет нелегально обналичивала крупные суммы денег. Как сообщили в региональном управлении МВД, злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, всё началось с того, что два брата унаследовали восемь организаций. Вместо развития бизнеса они решили использовать компании для противоправной деятельности. В сговоре с друзьями они начали оказывать "услуги" по обналичиванию средств — заключали фиктивные договоры, якобы оказывали услуги клиентам, а затем выводили деньги наличными, оставляя себе процент за посредничество.

С 2020 по 2023 год команда теневых банкиров провела финансовых операций более чем на 800 миллионов рублей.

В результате оперативных мероприятий полиция задержала четырех подозреваемых — троих мужчин в возрасте 28, 41 и 53 лет и 37-летнюю женщину. При обысках у них были изъяты более 100 банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также оргтехника, телефоны и документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Сейчас возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Поделиться новостью