Новости Калуги
логотин Калужская таможня Калужская таможня   тел. номер телефона приемной – (4842)715-728; 715-738;

Сотрудниками Калужской таможни установлен факт не возврата денег в особо крупном размере

26 ноября 2015 в 12:13
Калужской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Оперативно-розыскным отделом совместно с отделом контроля таможенной стоимости Калужской таможни был установлен факт нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных нерезиденту за неввезенные на территорию Российской Федерации товары.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фирма «Т» по фиктивным контрактам в период с декабря 2012 года по апрель 2013 года осуществила денежные переводы на счета организаций, зарегистрированных в Белизе и Гонконге в сумме 3 200 423,21 долларов США и 115 874,86 Евро. В целях подтверждения выполнения обязательств по контрактам в банк были представлены товарно-транспортные накладные и сертификаты соответствия, якобы подтверждающие ввоз товара в адрес фирмы «Т».

В ходе оперативно-розыскных и проверочных мероприятий установлено, что представленные в банк документы являются поддельными, а товар на территорию Российской Федерации фактически не ввозился.

В пересчете сумма денежных средств, противоправно не возвращенных на территорию Российской Федерации, составила более 177 миллионов рублей, что образует особо крупный размер. Ответственность за указанные действия предусмотрена п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ, в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве.
Прочтений: 658
Комментарии к новости
Добавить комментарий



Новости страны



добавить рекламу