Собранные деньги за услуги ЖКХ, директор управляющей компании Калуги перечислял на счет фирмы своей матери

Прокуратура города Калуги провела проверку исполнения законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Рассчетно-кассовый центр Калуга».

В ходе проверки своевременности перечисления на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций денежных средств, собранных с населения за жилищно-коммунальные услуги, установлено следующее.
Одним из контрагентов ООО «РКЦ Калуга» является ООО Управляющая компания «Квартал», в управлении которой находилось 14 многоквартирных домов города Калуги.

Между ООО УК «Квартал» и ООО «РКЦ Калуга» в целях организации работ по расчету, сбору и перечислению денежных средств за жилое помещение, жилищные, коммунальные и иные услуги заключен договор на комплексное обслуживание управляющей организации по расчетам с населением.

В рамках этого договора в период с ноября 2015 года по январь 2016 года руководитель ООО УК «Квартал» при отсутствии правовых оснований неоднократно давал поручения расчетному центру о перечислении собранных с населения денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, в том числе с назначением платежа для ресурсоснабжающих организаций, на расчетный счет подрядной организации - ООО «Содействие С».
Общая сумма перечисленных расчетно-кассовым центром по поручениям управляющей организации денежных средств на расчетный счет ООО «Содействие С» составила более 800 тысяч рублей.

Данные денежные средства были обналичены директором общества. На счета ресурсоснабжающих организаций и иных организаций коммунального комплекса они не поступили.

Проверкой установлено, что ООО «Содействие С» является аффилированным юридическим лицом по отношению к ООО УК «Квартал». Руководитель ООО «Содействие С» одновременно является учредителем и директором ООО «Содействие С» и учредителем ООО УК «Квартал». При этом руководители названных юридических лиц являются близкими родственниками (сыном и матерью).

Прокуратура города Калуги направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры города.